Группировку из 19 человек, предоставлявшую незаконные услуги по обналичиванию средств со счетов компаний, выявили в Смоленской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Предполагаемыми организаторами группировки являются две гражданки государства ближнего зарубежья, женщины 40 и 45 лет. Не имея государственной регистрации кредитной организации и специальной лицензии, с помощью реквизитов и расчетных счетов фиктивных коммерческих организаций, они, по версии следствия, занимались кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, обналичивая по их запросу деньги. Преступная организация имела отлаженную структуру и распределение ролей.
«Следственной частью Следственного управления УМВД России по Смоленской области направлено в суд уголовное дело по обвинению организаторов преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность», - сообщила Ирина Волк.
Кроме того, возбуждено 16 уголовных дел по статье 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и 25 уголовных дел по статье 173.1 УК РФ (незаконное образование юрлица), два уголовных дела по статье 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем) и уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). В отношении «клиентов», участвовавших в обналичивании денежных средств, возбуждено пять уголовных дел по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Смотрите также:
- Руководителя смоленской компании подозревают в сокрытии от налоговой 3 миллионов рублей →
- Смолянин заработал на незаконной продаже лома 10 миллионов рублей →
- Жительница Вязьмы утаила два миллиона рублей налогов →