300

Директор ООО подозревается в незаконном получении кредита в 10 млн. руб.

Смоленск, 14 мая – АиФ-Смоленск. Директор одного из  смоленских ООО подозревается в незаконном получении кредита на сумму более 10 млн. рублей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Мошенничество в сфере кредитования было выявленно во время проверки, проведенной сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области.

Выяснилось, что в феврале 2013 года директор ООО и отделение одного из банков заключили кредитный договор об открытии возобновляемой кредитной линии, в соответствии с условиями которого фирма получает для пополнения оборотных средств 10 млн. рублей  сроком на два года.

Для получения кредита директор фирмы и его родственник предоставили банку документы, содержащие заведомо ложные сведения о предмете залога.В пакете документов были фотографии и оценка одного объекта, а документы о праве собственности - на другой объект. Кроме того банку были предоставлены данные  о благоприятном финансовом состоянии ООО с завышенными показателями.

В результате на расчетный счет фирмы были перечислены 10 миллионов рублей. Далее кредитные денежные средства переводились на счета подконтрольных фирм-однодневок, якобы за поставленные товары. А уже на следующий день деньги поступили на расчетный счет ООО, открытый в филиале другого коммерческого банка. В последующем деньги были обналичены директором фирмы.

«В данный момент по кредиту образовалась просроченная задолженность в сумме 10 млн. 135 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159.1 УК РФ - мошенничество в сфере кредитования, то есть хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, совершенное в особо крупном размере. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

 

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно


Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах