Смолянин обманул банки на 40 миллионов рублей

55-летний смоленский предприниматель обвиняется в хищении денежных средств в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Новость по теме

Жительницу Смоленской области будут судить за многочисленные кредиты

По версии следствия, директор компании, работающей в сфере торговли горюче-смазочными материалами, в период с августа 2009 года по июль 2013 года оформлял кредиты, которые оформлялись на родственников и подставных лиц из числа работников компании.

Для создания видимости погашения кредитов, мужчина совершал первоначальные выплаты. На этом все и заканчивалось. Кредитные учреждения, перестав получать платежи, обратились к заемщикам. Однако те признались, что брали деньги не для себя, и чтобы не платить по чужим долгам, обратились в полицию.

Так же, в ходе следствия был выявлен факт легализации денежных средств, добытых в результате мошенничества. С расчетного счета компании на счета трех фирм, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, ушли 5,7 миллионов рублей. После этого, деньги были возвращены обратно с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств».

Сумма ущерба, нанесенная кредитным учреждениям, превысила 40 миллионов рублей. В настоящее время банкам возмещено 5 миллионов. Так же, наложен арест на имущество на сумму 31,5 миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело по обвинению предпринимателя направлено в суд. Следователи выявили 34 эпизода преступной деятельности, в том числе, хищение денежных средств в крупном и особо крупном размерах.

Так же в Смоленске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя территориального органа Росздравнадзора по Смоленской области, который, находясь в сговоре с гендиректором коммерческой компании, причинил федеральному бюджету ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.