55-летний смоленский предприниматель обвиняется в хищении денежных средств в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
По версии следствия, директор компании, работающей в сфере торговли горюче-смазочными материалами, в период с августа 2009 года по июль 2013 года оформлял кредиты, которые оформлялись на родственников и подставных лиц из числа работников компании.
Для создания видимости погашения кредитов, мужчина совершал первоначальные выплаты. На этом все и заканчивалось. Кредитные учреждения, перестав получать платежи, обратились к заемщикам. Однако те признались, что брали деньги не для себя, и чтобы не платить по чужим долгам, обратились в полицию.
Так же, в ходе следствия был выявлен факт легализации денежных средств, добытых в результате мошенничества. С расчетного счета компании на счета трех фирм, которые реальной финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, ушли 5,7 миллионов рублей. После этого, деньги были возвращены обратно с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств».
Сумма ущерба, нанесенная кредитным учреждениям, превысила 40 миллионов рублей. В настоящее время банкам возмещено 5 миллионов. Так же, наложен арест на имущество на сумму 31,5 миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело по обвинению предпринимателя направлено в суд. Следователи выявили 34 эпизода преступной деятельности, в том числе, хищение денежных средств в крупном и особо крупном размерах.
Так же в Смоленске завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя территориального органа Росздравнадзора по Смоленской области, который, находясь в сговоре с гендиректором коммерческой компании, причинил федеральному бюджету ущерб на сумму свыше 6 миллионов рублей.
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть