Смоленское УФСБ нашло еще трех фигурантов дела о незаконном «обнале», сообщает пресс-служба Управления.
По версии следователей, они злоумышленники искали людей, которые могли дать свои паспортные данные, номера телефонов и реквизиты банковских карт. На них оформлялись фиктивные документы, подложные платежные поручения, их отсылали в кредитные организации для оплат. Предварительно, нелегальным образом были обналичены порядка 800 миллионов рублей.
«На основании легализованных материалов ОРД Управления, региональным СУ СК было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 187 УК России («Неправомерный оборот средств платежей»)», - отметили в пресс-службе.
Также в Смоленске директор «Коминтерн» ответит в суде по делу о мошенничестве.