Смоленск, 21 февраля - АиФ-Смоленск. Два года назад между московской фирмой и компанией из Великобритании был заключен контракт на поставку в Россию промышленного и строительного оборудования на сумму более 77,2 миллионов долларов США. Товар по контракту фирма ввезла лишь частично на сумму 2,1 миллиона долларов, зато деньги иностранному партнеру столичная компания перечислила полностью. Затем паспорт сделки, оформленный в уполномоченном банке, был закрыт «в связи с переводом контракта на расчетное обслуживание в другой банк». В результате за два года из России в Великобританию было переведено более 75 миллионов долларов.
Смоленские таможенники заинтересовались крупными операциями с валютой и, как агенты валютного контроля, провели проверку соблюдения участниками ВЭД валютного законодательства. В результате таможенная проверка, а затем последующая работа оперативных подразделений позволила не только раскрыть преступную схему, но и собрать доказательства для возбуждения уголовного дела.
Как сообщает Смоленская таможня, в отношении руководителя одной из московских фирм возбуждено уголовное дело по статье 193 УК РФ за невозвращение в крупном размере из-за границы денежных средств в иностранной валюте. Сейчас материалы дела переданы в Смоленскую транспортную прокуратуру. Ведется расследование.
На Смоленщине задержаны грузины, пытавшиеся незаконно пересечь границу 
Смоленские таможенники защитили интеллектуальную собственность «АВТОВАЗ» 
Таможенники раздарили стиральные машины с олимпийской символикой 
Смолянин обманул банки на 40 миллионов рублей
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть