На западных границах России продолжает ужесточаться контроль за финансовыми потоками. УФСБ и Смоленская таможня отчитались о закрытии крупного канала нелегального валютного контроля. Ключевой фигурой махинации оказалась женщина-предприниматель из Смоленска, которая выстроила систему фиктивных валютных операций.
Механика схемы заключалась в следующем: используя подложную документацию и сеть аффилированных коммерческих структур, организаторша переводила миллионы рублей на счета иностранных контрагентов. Реальной целью этих финансовых вливаний было не просто движение капитала, а обеспечение бесперебойного ввоза в Россию товаров, попадающих под санкционные ограничения. Речь идёт о 500 млн рублей.
За незаконные валютные операции и содействие в контрабанде в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Санкции соответствующих статей УК РФ предусматривают до десяти лет колонии.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
