Новое уголовное дело о растрате или присвоении завели на владельца Смоленского банка, смоленского бизнесмена Павла Шитова и троих высокопоставленных сотрудников московского филиала банка, сообщает в пятницу, 25 марта, ссылаясь на собственные источники, Коммерсант.
Основанием для овзбуждения очередного дела стали новые данные, добытые сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК). По версии следствия, узнав заранее о предстоящем отзыве ЦБ лицензии у Смоленского банка, его руководство приостановило обслуживание счетов клиентов, официально причиной назвали некие технические сбои.
«На самом деле, в это время фигуранты дела через московский филиал банка активно приобретали у подконтрольных им фиктивных компаний ничем не обеспеченные ценные бумаги, выдавали фирмам-однодневкам кредиты и отчуждали в их пользу недвижимое имущество кредитного учреждения. В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО «Юникомфинанс» кредит в размере более 600 миллионов рублей», - говорится в материале «Коммерсанта».
Дело возбудил следственный департамент МВД РФ, а накануне, 24 марта, Тверской суд Москвы арестовал заместителя управляющего московским филиалом Михаила Яхонтова и начальника юридического департамента Тимура Акберова, другого зама, Романа Щербакова, поместили под домашний арест. Павел Шитов, напомним, находится в международном розыске и, по данным СМИ, может скрываться в Европе.
Центробанк отозвал лицензию у Смоленского банка 13 декабря 2013 года. 4 февраля 2014 года банк официально признали банкротом.
Юлия Новикова брала взятки кофемашинами и газонокосилками - следствие 
Сотрудник смоленского наркоконтроля подозревается в вымогательстве 200 тысяч рублей 
Гагаринского депутата будут судить за незаконный кредит в 5 млн рублей 
Смоленского адвоката будут судить за обман клиента 
Адвокат обещала подсудимому свободу за 600 тысяч рублей