Смоленские полицейские задержали группу нелегальных банкиров, занимавшуюся незаконным обналичиванием под прикрытием продажи лома чёрных металлов.
В группировку входили 7 жителей областного центра в возрасте от 29 до 46 лет. Руководила обнальщиками 40-летняя женщина.
Следователи раскрыли схему, по которой действовали подпольные банкиры. Они якобы продавали клиентам лом чёрных металлов, а поступившие на их счета деньги обналичивали и возвращали «покупателям», оставляя себе процент.
Таким образом за три с половиной года злоумышленники обналичили около 120 миллионов рублей. Незаконный доход группы составил 10% от этой суммы.
В ходе обыска в офисе организатора нелегального бизнеса полицейские обнаружили системные блоки, документацию, печати, флеш-накопители и банковские карты, подтверждающие незаконную деятельность.
Возбуждено уголовное дело. Трое фигурантов заключены под стражу, четверо находятся под подпиской о невыезде, рассказали в пресс-службе УМВД по Смоленской области.
